ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ИВНИТЬ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141281, Московская область, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1, административный корпус, КОМНАТА 212 ПОМЕЩЕНИЕ 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001768978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5016003550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09446-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5016003550/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Эмитент ОАО "ИВНИТЬ" провел заседание совета директоров (наблюдательного совета).
2.2. Совет директоров принял решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные номинальной стоимостью 1 рубль, выпуск акций зарегистрирован Главным финансовым управлением администрации Московской области, дата регистрации выпуска 22.06.1993; регистрационный номер выпуска 1-01-09446-А, дата присвоения регистрационного номера 08.10.2021 (ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования: 48-1П-711, 22.06.1993, 08.10.2021).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2024.
Дата составления и номер протокола о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол N 0515-1 от 15.05.2024.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: четыре члена совета директоров из пяти присутствуют, заседание признано состоявшимся (имеющим кворум).
2.4. Принятые решения по отдельным вопросам повестки дня заседания:
2.4.1. Решения о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
"Утвердить следующие рекомендации совета директоров к общему собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
"а) выплатить дивиденды по акциям Общества обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль по результатам 2023 года;
б) направить на выплату дивидендов 1 582 300 рублей, таким образом, что размер дивидендов по акциям ОАО "ИВНИТЬ" обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль составит: 10 рублей 00 копеек на одну акцию;
в) форма выплаты акций: безналичная или почтовым переводом;
г) дата, на которую на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01.07.2024.""
Результаты голосования при принятии данного решения: "за" - четыре голоса; "против" - нет; "воздержался" - нет. Решение принято.
2.4.2 Решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
"Выдвинуть для очередного годового общего собрания по итогам 2023 года от совета директоров кандидатуры в совет директоров и включить эти кандидатуры в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета):
1. Мареева Марина Николаевна
2. Михайлов Вадим Геннадьевич
3. Ползикова Лидия Васильевна
4. Соболев Александр Викторович
5. Трохов Сергей Анатольевич"
Результаты голосования при принятии данного решения: "за" - четыре голоса; "против" - нет; "воздержался" - нет. Решение принято.
2.5. Дополнительные сведения по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:
1. Мареева Марина Николаевна: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мареева Марина Николаевна
2. Михайлов Вадим Геннадьевич: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Михайлов Вадим Геннадьевич
3. Ползикова Лидия Васильевна: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ползикова Лидия Васильевна
4. Соболев Александр Викторович: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Соболев Александр Викторович
5. Трохов Сергей Анатольевич: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Трохов Сергей Анатольевич.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ИВНИТЬ"
__________________ Соболев А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.05.2024г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия