ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Обьгаз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Обьгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 120

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600507143

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601014059

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00397-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8601014059/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: принимали участие в заседании совета директоров два члена Совета директоров из пяти. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается мнение присутствующих членов Совета директоров ОАО "Обьгаз", а также письменное мнения трех отсутствующих членов Совета директоров ОАО "Обьгаз". Кворум имеется.

2.2. Вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:

Вопрос 1. Предварительное утверждение и предоставление на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" устава ОАО "Обьгаз" в новой редакции.

Слушали: Зайцеву Т.Л.: "В ходе подготовки к общему годовому собранию акционеров ОАО "Обьгаз", член Совета Директоров ОАО "Обьгаз" Кошков Ю.Л. высказал замечания по поводу предварительно утвержденного проекта устава Общества в новой редакции, в связи с чем была предпринята попытка доработать устав и поставить на голосование доработанную новую редакцию проекта устава ОАО "Обьгаз".

От членов Совета директоров ОАО "Обьгаз" поступили письменные мнения:

- Карпенко В.Ю. указал: "Акционеры имеют право на получение информации, материалов, необходимых для голосования, в течение 20 дней до проведения общего собрания. Ранее предварительно утвержденный проект устава соответствует закону".

- Карпенко М.Ю. указал: "Согласен по существу с положениями проекта устава в новой дополненной редакции, однако, в силу абз. 3 пункта 3 статьи 52 Закона "Об акционерных обществах", должны предоставляться акционерам для ознакомления за 20 дней до проведения общего годового собрания".

- Кошков Ю.Л. указал: "Устав, предлагаемый для утверждения, на данном Совете директоров ОАО "Обьгаз" стал более обширен и существенно отличается от ранее предоставляемой редакции, но многие статьи по-прежнему требуют доработки. В случае, если остальные члены Совета директоров ОАО "Обьгаз" примут решение и утвердят данную новую редакцию устава ОАО "Обьгаз", Общество обязано будет предоставить всем акционерам данную редакцию устава для ознакомления, изучения и формирования мнения на годовом общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз", на что будет отведено им фактически три дня с 13 по 16 мая 2024 года, что лишит акционеров возможности вникнуть в текст устава ОАО "Обьгаз", чем Общество нарушит законные права своих акционеров. Считаю, что необходимо решение по утверждению данной редакции перенести на следующий Совет директоров и, в случае его утверждения, на внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз".

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Учитывая письменные мнения членов Совета директоров ОАО "Обьгаз", положения Закона "Об акционерных обществах", заседание Совета директоров по вопросу обсуждения дополненного проекта устава ОАО "Обьгаз" приостанавливается. В случае, если предварительно утвержденный устав Общества (Протокол N 3 от "26" марта 2024 года) не будет принят годовым общим собранием акционеров ОАО "Обьгаз", члены Совета директоров возобновят обсуждение устава ОАО "Обьгаз" в новой редакции.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Обьгаз", на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Обьгаз", на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2024 года N 5.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00397-F, дата государственной регистрации: 24.05.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Обьгаз"

__________________ Карпенко М.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2024г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru