ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МПК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МПК"

1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93

1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003469875

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5028015253

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07433-A

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5028015253/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

3. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

4. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении подлежащей заключению крупной сделки и сделки, в которой имеется заинтересованность Новикова Олега Евгеньевича, между Обществом и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" - Договора залога NДЗ01_400B00DYHMF принадлежащего Обществу на праве собственности имущества.

5. Об определении цены выкупа акций Общества.

6. Об утверждении заключения о крупной сделке.

7. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.

8. Об утверждении отчета о заключенных в 2023 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества.

10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные и акции привилегированные типа А

- акции обыкновенные (дата регистрации выпуска 15.11.1995, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07433-A от 15.02.2018, ISIN RU0006334877, CFI ESVXFR);

- акции привилегированные типа А (дата регистрации выпуска 15.11.1995, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-07433-A от 15.02.2018, ISIN RU0006334885, CFI EPXXXR)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "МПК"

__________________ Арсеньев П.Л.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2024г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru