ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ММК-МЕТИЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2024.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2024.
Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. 1 Доклад единоличного исполнительного органа - директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» о деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ».
2. 2 О рассмотрении отчета о работе по продаже продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 1 квартал 2024 года (в сравнении показателей деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» с основными конкурентами).
3. 3 О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 1 квартал 2024 года и о прогнозе до конца 2024 года.
4. 4 Об утверждении «Отчета Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности за 2023 год».
5. 5 О рассмотрении отчета об эффективности проектов инвестиционной программы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2023 год. Постинвестиционный анализ инвестиционных проектов.
6. 6 Мониторинг реализации рисков в ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2023 год.
7. 7 О рассмотрении «Карты рисков ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2024 год.
8. 8 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
9. 9 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2023 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью).
10. 10 О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2023 отчетного года.
11. 11 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО «ММК-МЕТИЗ». О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» о назначении аудиторской организации ОАО «ММК-МЕТИЗ».
12. 12 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», и порядка ее предоставления.
13. 13 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
14. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45403-D от 08.02.2006; ISIN: RU000A0JNHX5; (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № МК/0162 от 12.12.2023)
В.М. Седов
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия