ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Комбин" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат производственных предприятий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426057, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801142681

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831013699

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30784-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5178

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 22.06.2024, 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.М.Горького, д.54.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо при проведении собрания в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания): 22 июня 2024 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 21 июня 2024 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28.05.2024.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение использования в случае необходимости нераспределенной прибыли прошлых лет для покрытия убытков Общества.

6. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет ОАО "Комбин" на погашение стоимости доли ООО "Южно - уральский завод ламинированных плит", в случае выхода из состава участников.

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

8. Избрание членов совета директоров общества.

8.1. Избрание председателя совета директоров общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с 31 мая 2024 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в помещении общества по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 54.

2.9. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30784-D от 02.09.1993г.

2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров (решение от 15.05.2024, протокол от 16.05.2024 № 1-ОС

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Дрожжин

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru