ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Хлеб Улан-Удэ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров

2.2 Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного годового общего собрания акционеров

2.3 Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров:

19 июня 2024г., Республика Бурятия,г.Улан-Удэ. Ул.Коммунистическая, д.21.

2.4 Дата, место и время окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2024 года, 17.00 часов; почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 670000, г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, д.21.

2.5 Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756F(вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.

2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 мая 2024г.

2.7 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы за 2023 год.

2. Утверждение годового отчета по результатам работы за 2023 год.

3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2023 год.

4. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров в составе 5-ти человек.

6. Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек.

7. Избрание членов счетной комиссии в составе 3-х человек.

2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Хлеб Улан-Удэ», акционеры могут ознакомиться с 27 мая по 18 июня 2024 года по адресу: г Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 21, АО «Хлеб Улан-Удэ» в рабочие дни с 14.00 до 16.00 часов, тел.21-74-30

2.9 Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия указанного решения:

Протокол б/н заседания совета директоров от 15 мая 2024 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.

3.2. Дата: 16.05.2024

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru