ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Комбин" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат производственных предприятий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426057, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801142681
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831013699
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30784-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5178
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется; «ЗА» - 5 голосов (единогласно) – по всем вопросам.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Комбин» и провести его в форме заочного голосования.
2. Секретарем собрания назначить Копылову Евгению Анатольевну.
2. Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2024 года;
место проведения годового общего собрания акционеров общества, время проведения годового общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров общества: не применимо при проведении собрания в форме заочного голосования;
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 21 июня 2024 года.
3. Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, определить 28 мая 2024.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение использования в случае необходимости нераспределенной прибыли прошлых лет для покрытия убытков Общества.
6. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет ОАО "Комбин" на погашение стоимости доли ООО "Южно - уральский завод ламинированных плит", в случае выхода из состава участников.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Избрание членов совета директоров общества.
8.1. Избрание председателя совета директоров общества.
5. Решили:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.kombin.udmnet.ru/ в установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» срок.
2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества.
6. Решили:
1. Определить следующий перечень информации (материалов) для предоставления акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
годовой отчет общества за 2023 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2023 год;
аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год;
заключение внутреннего аудита за 2023 год;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета общества за 2023 год (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год;
отчет о заключенных обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года;
сведения о кандидатах для избрания совета директоров и ревизионной комиссии общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; сведения о кандидате в аудиторы общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров общества.
2. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться с вышеперечисленной информацией (материалами) с 31 мая 2024 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в помещении общества по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 54.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года в соответствии с приложением к настоящему протоколу. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
8. Решили:
1. Утвердить предложенную председателем совета директоров общества М.А.Козловым форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.М.Горького, д.54.
9. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Комбин» за 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2024 года, № 1-ОС.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30784-D от 02.09.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Дрожжин
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия