ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "УМ-4" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Управление механизации 4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УМ-4"
1.3. Место нахождения эмитента: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе 3а
1.4. ОГРН эмитента: 1021000514920
1.5. ИНН эмитента: 1001001344
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01227-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363443/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2024
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2024
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100% (на заседании присутствовали 5 членов совета директоров из 5 членов, избранных на общем собрании акционеров, имеющих право участвовать в голосовании), решения на заседании совета приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Провести годовое общее собрание акционеров 21 июня 2024 года в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а.
Решили:
Провести годовое общее собрание акционеров 21 июня 2024 года в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а.
По второму вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества 27 мая 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров акции обыкновенные
Решили:
Определить
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества 27 мая 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров акции обыкновенные
По третьему вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.
По четвертому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение общества;
2. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3. Годовой отчет общества;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета;
5. Сведения о предлагаемой аудиторской организации общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров;
9. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.
10. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядке его выплаты, и убытков общества по результатам отчётного года.
Решили:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение общества;
2. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3. Годовой отчет общества;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета;
5. Сведения о предлагаемой аудиторской организации общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров;
9. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.
10. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядке его выплаты, и убытков общества по результатам отчётного года.
По пятому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, что с информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, с 14.00 – 16-45 часов по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а, 2 этаж.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Решили:
Определить, что с информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, с 14.00 – 16-45 часов по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а, 2 этаж.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По шестому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
утвердить текст информационного сообщения о проведении общего собрания акционеров общества. Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: о проведении общего собрания: разместить объявление в газете "Карелия", а также разместить на сайте kcm.onego.ru в срок до 30 мая 2024 года, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее чем за 21 день, до даты поведения
Решили:
Утвердить текст информационного сообщения о проведении общего собрания акционеров общества.
Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: о проведении общего собрания: разместить объявление в газете "Карелия", а также разместить на сайте kcm.onego.ru в срок до 30 мая 2024 года, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее чем за 21 день, до даты поведения
По седьмому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 110 570 (сто десять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 11 коп. направить на цели, связанные с деятельностью Общества
Решили:
Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 110 570 (сто десять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 11 коп. направить на цели, связанные с деятельностью Общества.
По восьмому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены совета директоров общества:
1. Макаров Николай Иванович
2. Макарова Наталья Васильевна
3. Макаров Олег Николаевич
4. Семочкина Наталья Владимировна
5. Тумазов Алексей Олегович
Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены совета директоров общества:
1. Макаров Николай Иванович
2. Макарова Наталья Васильевна
3. Макаров Олег Николаевич
4. Семочкина Наталья Владимировна
5. Тумазов Алексей Олегович
По девятому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества:
1. Филиппова Юлия Владимировна
2. Миронова Яна Александровна
3. Снегирева Валентина Петровна.
Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества:
1. Филиппова Юлия Владимировна
2. Миронова Яна Александровна
3. Снегирева Валентина Петровна
По десятому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить следующую кандидатуру аудиторской организации общества для его утверждения общим собранием акционеров: Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).
Решили:
Включить следующую кандидатуру аудиторской организации общества для его утверждения общим собранием акционеров: Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).
По одиннадцатому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проекты решений общего собрания акционеров общества:
1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 110 570 (сто десять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 11 коп. направить на цели, связанные с деятельностью Общества.
4. Избрать совет директоров общества в составе:
1. Макаров Николай Иванович
2. Макарова Наталья Васильевна
3. Макаров Олег Николаевич
4. Семочкина Наталья Владимировна
5. Тумазов Алексей Олегович
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Филиппова Юлия Владимировна
2. Миронова Яна Александровна
3. Снегирева Валентина Петровна
6. Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).
Решили:
Утвердить проекты решений общего собрания акционеров общества:
1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 110 570 (сто десять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 11 коп. направить на цели, связанные с деятельностью Общества.
4. Избрать совет директоров общества в составе:
1. Макаров Николай Иванович
2. Макарова Наталья Васильевна
3. Макаров Олег Николаевич
4. Семочкина Наталья Владимировна
5. Тумазов Алексей Олегович
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Филиппова Юлия Владимировна
2. Миронова Яна Александровна
3. Снегирева Валентина Петровна
6. Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).
По двенадцатому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров общества.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров общества.
По тринадцатому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет общества
Решили:
Утвердить годовой отчет общества (Приложение: Годовой отчет).
По четырнадцатому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Привлечь Регистратора общества – Акционерное общество "Реестр" в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров общества. Заключить с Регистратором общества соответствующий договор.
Решили:
Привлечь Регистратора общества – Акционерное общество "Реестр" в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров общества. Заключить с Регистратором общества соответствующий договор.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 16 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 16-05-2024 от 16.05.2024г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер 1-01-01227-D.Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 24.04.2009.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.О. Тумазов
3.2. Дата 16.05.2024
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия