ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Специализированный Застройщик "КСМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Специализированный Застройщик "КСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Карелия, город Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента: 1021000508825
1.5. ИНН эмитента: 1001000982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03002-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/34724/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2024
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2024
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100% (на заседании присутствовали 3 члена совета директоров из 3 членов, избранных на общем собрании акционеров, имеющих право участвовать в голосовании), решения на заседании совета приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Провести годовое общее собрание акционеров 21 июня 2024 года в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО "Специализированный Застройщик "КСМ".
Решили:
Провести годовое общее собрание акционеров 21 июня 2024 года в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО "Специализированный Застройщик "КСМ".
По второму вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества 27 мая 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров акции обыкновенные
Решили:
Определить
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества 27 мая 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров акции обыкновенные
По третьему вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение Устава Oбщества в новой редакции
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации общества.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров общества:
1. Утверждение Устава Oбщества в новой редакции
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации общества.
По четвертому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение общества;
2. Годовой отчет общества;
3. Проект Устава Oбщества в новой редакции;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета;
5. Сведения о предлагаемой аудиторской организации общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров;
9. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядке его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.
Решили:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение общества;
2. Годовой отчет общества;
3. Проект Устава Oбщества в новой редакции;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета;
5. Сведения о предлагаемой аудиторской организации общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров;
9. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядке его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.
По пятому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, что с информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, с 14.00 – 16-45 часов по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО "Специализированный Застройщик "КСМ".
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Решили:
Определить, что с информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, с 14.00 – 16-45 часов по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО "Специализированный Застройщик "КСМ".
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По шестому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, объявление о проведении годового общего собрания: разместить на сайте Общества kcm.onego.ru в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее чем за 21 день, до даты поведения собрания.
Решили:
Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, объявление о проведении общего собрания: разместить на сайте Общества kcm.onego.ru в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее чем за 21 день, до даты поведения собрания.
По седьмому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать собранию акционеров следующее распределение прибыли (убытков) общества по результатам отчетного года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 267 969 346,00 рублей
в том числе:
Дивиденды: 14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества 253 269 346,00 рублей
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решили:
Рекомендовать собранию акционеров следующее распределение прибыли (убытков) общества по результатам отчетного года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 267 969 346,00 рублей
в том числе:
Дивиденды: 14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества 253 269 346,00 рублей
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По восьмому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2024 года.
Решили:
Рекомендовать собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2024 года.
По девятому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены совета директоров общества:
1. Макаров Николай Иванович
2. Макаров Олег Николаевич
3. Макарова Наталья Васильевна
Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены совета директоров общества:
1. Макаров Николай Иванович
2. Макаров Олег Николаевич
3. Макарова Наталья Васильевна
По десятому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества:
Семочкина Наталья Владимировна
Филиппова Юлия Владимировна
Снегирева Валентина Петровна
Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества:
Семочкина Наталья Владимировна
Филиппова Юлия Владимировна
Снегирева Валентина Петровна
По одиннадцатому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить следующую аудиторскую организацию для ее утверждения общим собранием акционеров: Общество с ограниченно ответственностью Аудиторская фирма "Гранд", ИНН 6455062266, КПП 772501001, ОГРН 1146455001780, ОРНЗ 11406045420.
Решили:
Включить следующую аудиторскую организацию для ее утверждения общим собранием акционеров: Общество с ограниченно ответственностью Аудиторская фирма "Гранд", ИНН 6455062266, КПП 772501001, ОГРН 1146455001780, ОРНЗ 11406045420.
По двенадцатому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Утвердить годовой отчет общества.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
4. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 267 969 346,00 рублей
в том числе:
Дивиденды: 14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества 253 269 346,00 рублей
Выплатить дивиденды по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 03 июля 2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
5. Избрать совет директоров общества в составе:
1. Макаров Николай Иванович
2. Макаров Олег Николаевич
3. Макарова Наталья Васильевна
6. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Семочкина Наталья Владимировна
2. Филиппова Юлия Владимировна
3. Снегирева Валентина Петровна
7. Назначить аудиторской организацией - Общество с ограниченно ответственностью Аудиторская фирма "Гранд", ИНН 6455062266, КПП 772501001, ОГРН 1146455001780, ОРНЗ 11406045420
Решили:
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Утвердить годовой отчет общества.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
4. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 267 969 346,00 рублей
в том числе:
Дивиденды: 14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества 253 269 346,00 рублей
Выплатить дивиденды по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 03 июля 2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
5. Избрать совет директоров общества в составе:
1. Макаров Николай Иванович
2. Макаров Олег Николаевич
3. Макарова Наталья Васильевна
6. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Семочкина Наталья Владимировна
2. Филиппова Юлия Владимировна
3. Снегирева Валентина Петровна
7. Назначить аудиторской организацией - Общество с ограниченно ответственностью Аудиторская фирма "Гранд", ИНН 6455062266, КПП 772501001, ОГРН 1146455001780, ОРНЗ 11406045420
По тринадцатому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
По четырнадцатому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет общества
Решили:
Утвердить годовой отчет общества (Приложение: Годовой отчет).
По пятнадцатому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Привлечь Регистратора общества – Акционерное общество "Реестр" в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров общества. Заключить с Регистратором общества соответствующий договор.
Решили:
Привлечь Регистратора общества – Акционерное общество "Реестр" в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров общества. Заключить с Регистратором общества соответствующий договор.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 16 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 16-05-2024 от 16.05.2024г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер 1-01-01227-D.Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 24.04.2009.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.С. Жадановский
3.2. Дата 16.05.2024
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия