ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Ейский станкостроительный завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353690, Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301123680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2306001118
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31707-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.
2.2. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.07.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0FRAK6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.3. Повестка дня заседания:
Вопрос №1: «О внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Вопрос №2: «О кандидатах в члены совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Вопрос №3: «О кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Вопрос №4: «О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.».
Вопрос №5: «Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Вопрос №6: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Вопрос №7: «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Вопрос №8: «Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» (даты окончания приема бюллетеней для голосования)».
Вопрос №9: «Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Вопрос №10: «Определение порядка и крайней даты сообщения акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Вопрос №11: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» и порядка её предоставления».
Вопрос №12: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Вопрос №13: «Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» и даты окончания их приёма».
Вопрос №14: «О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» по утверждению годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Вопрос №15: «О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» по размеру дивиденда по акциям за 2023г. и порядку его выплаты».
Рассматривался вопрос №1: «О внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Формулировка решений по вопросу №1 повестки дня «Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2024г. в вопрос: «Назначение аудитора ОАО «Ейский станкостроительный завод» на 2024г.» решение «Назначить аудитором ОАО «Ейский станкостроительный завод» в 2024г. ООО «А.В.М.» (ИНН: 0277058240, ОГРН: 1030204445622, КПП: 027401001)».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №1 повестки дня заседания «Об избрании председателя совета директоров»
принято РЕШЕНИЕ:
«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2024г. в вопрос: «Назначение аудитора ОАО «Ейский станкостроительный завод» на 2024г.» решение «Назначить аудитором ОАО «Ейский станкостроительный завод» в 2024г. ООО «А.В.М.» (ИНН: 0277058240, ОГРН: 1030204445622, КПП: 027401001)».
Рассматривался вопрос №2: «О кандидатах в члены совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Формулировка решений по вопросу №2 повестки дня «Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024г. по выборам в члены совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» следующих кандидатов:
1) Гайсина Рината Фанильевича;
2) Лялькова Алексея Петровича;
3) Муфазалова Рафика Ахтямовича;
4) Никонова Сергея Николаевича;
5) Уколова Игоря Алексеевича;
6) Шалганова Сергея Николаевича;
7) Шамшурина Михаила Николаевича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов
По вопросу №2 повестки дня заседания «О кандидатах в члены совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод»»
принято РЕШЕНИЕ:
«Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024г. по выборам в члены совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» следующих кандидатов:
1) Гайсина Рината Фанильевича;
2) Лялькова Алексея Петровича;
3) Муфазалова Рафика Ахтямовича;
4) Никонова Сергея Николаевича;
5) Уколова Игоря Алексеевича;
6) Шалганова Сергея Николаевича;
7) Шамшурина Михаила Николаевича».
Рассматривался вопрос №3: «О кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня: «Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024г. по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Ейский станкостроительный завод» следующих кандидатов:
1) Гилязову Наталью Александровну;
2) Габдуллину Наталью Владимировну;
3) Тишину Нелли Зуфаровну».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №3 повестки дня заседания «О кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО «Ейский станкостроительный завод»»
принято РЕШЕНИЕ:
«Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024г. по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Ейский станкостроительный завод» следующих кандидатов:
1) Гилязову Наталью Александровну;
2) Габдуллину Наталью Владимировну;
3) Тишину Нелли Зуфаровну».
Рассматривался вопрос №4: «О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.».
Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня: «Утвердить годовой отчёт ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №4 повестки дня заседания «О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.»
принято РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовой отчёт ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.».
Рассматривался вопрос №5: «Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня: «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №5 повестки дня заседания «Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»»
принято РЕШЕНИЕ:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Рассматривался вопрос №6: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»:
Повестка дня:
вопрос №1: «Утверждение годового отчёта ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.»;
вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.»;
вопрос №3: «Избрание членов совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод»»;
вопрос №4: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ейский станкостроительный завод»»;
вопрос №5: «Назначение аудитора ОАО «Ейский станкостроительный завод» на 2024г.»;
вопрос №6: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Ейский станкостроительный завод» по результатам 2023 финансового года»».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №6 повестки дня заседания «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»»
принято РЕШЕНИЕ:
«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»:
Повестка дня:
вопрос №1: «Утверждение годового отчёта ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.»;
вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.»;
вопрос №3: «Избрание членов совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод»»;
вопрос №4: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ейский станкостроительный завод»»;
вопрос №5: «Назначение аудитора ОАО «Ейский станкостроительный завод» на 2024г.»;
вопрос №6: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Ейский станкостроительный завод» по результатам 2023 финансового года»».
Рассматривался вопрос №7: «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Формулировка решения по вопросу №7 повестки дня: «Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» - заочное голосование».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №7 повестки дня заседания «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»»
принято РЕШЕНИЕ:
«Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» - заочное голосование».
Рассматривался вопрос №8: «Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» (даты окончания приема бюллетеней для голосования)».
Формулировка решения по вопросу №8 повестки дня: «Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» (определить дату окончания приема бюллетеней для голосования) 19.06.2024г.».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №8 повестки дня заседания «Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» (даты окончания приема бюллетеней для голосования)»
принято РЕШЕНИЕ:
«Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» (определить дату окончания приема бюллетеней для голосования) 19.06.2024г.».
Рассматривался вопрос №9: «Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Формулировка решения по вопросу №9 повестки дня: «Запросить в ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» по состоянию на 27.05.2024г. (конец операционного дня)».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №9 повестки дня заседания «Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»»
принято РЕШЕНИЕ:
«Запросить в ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» по состоянию на 27.05.2024г. (конец операционного дня)».
Рассматривался вопрос №10: «Определение порядка и крайней даты сообщения акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Формулировка решения по вопросу №10 повестки дня: «Сообщить акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» заказными письмами не позднее чем за 21 день до даты его проведения».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №10 повестки дня заседания «Определение порядка и крайней даты сообщения акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»»
принято РЕШЕНИЕ:
«Сообщить акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» заказными письмами не позднее чем за 21 день до даты его проведения».
Рассматривался вопрос №11: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» и порядка её предоставления».
Формулировка решения по вопросу №11 повестки дня: «Предоставить акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод», необходимую информацию (материалы) в порядке и объёме, предусмотренных уставом ОАО «Ейский станкостроительный завод» и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №11 повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» и порядка её предоставления»
принято РЕШЕНИЕ:
«Предоставить акционерам ОАО «Ейский станкостроительный завод», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод», необходимую информацию (материалы) в порядке и объёме, предусмотренных уставом ОАО «Ейский станкостроительный завод» и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»».
Рассматривался вопрос №12: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Формулировка решения по вопросу №12 повестки дня: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»» (прилагается)».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №12 повестки дня заседания «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»»
принято РЕШЕНИЕ:
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод»» (прилагается)».
Рассматривался вопрос №13: «Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» и даты окончания их приёма».
Формулировка решения по вопросу №13 повестки дня: «Установить, что:
1) заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» должны быть направлены акционерами по адресу: 353690, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Маркса, 124;
2) приём заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» должен быть прекращён 18.06.2024г. после 17 часов 00 минут по московскому времени».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №13 повестки дня заседания «Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» и даты окончания их приёма»
принято РЕШЕНИЕ:
«Установить, что:
1) заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» должны быть направлены акционерами по адресу: 353690, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Маркса, 124;
2) приём заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» должен быть прекращён 18.06.2024г. после 17 часов 00 минут по московскому времени».
Рассматривался вопрос №14: «О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» по утверждению годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ейский станкостроительный завод»».
Формулировка решения по вопросу №14 повестки дня: «Рекомендовать участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» утвердить годовой отчёт ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №14 повестки дня заседания «О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» по утверждению годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ейский станкостроительный завод»»
принято РЕШЕНИЕ:
«Рекомендовать участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» утвердить годовой отчёт ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023г.».
Рассматривался вопрос №15: «О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» по размеру дивиденда по акциям за 2023г. и порядку его выплаты».
Формулировка решения по вопросу №15 повестки дня: «Рекомендовать участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» принять решение: «Дивиденды по акциям за 2023г. не объявлять и не выплачивать»».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №15 повестки дня заседания «О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» по размеру дивиденда по акциям за 2023г. и порядку его выплаты»
принято РЕШЕНИЕ:
«Рекомендовать участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» принять решение: «Дивиденды по акциям за 2023г. не объявлять и не выплачивать»».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.05.2024 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.05.2024 г. протокол № 2.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шатунов Дмитрий Александрович
3.2. Дата подписи: 15.05.2024 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия