ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МОЭК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Решения приняты большинством голосов избранных членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год» принято следующее решение:

1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «МОЭК» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 №06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО «МОЭК» за 2023 год.

2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «МОЭК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.05.2024 № 218.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Принятые Советом директоров 13.05.2024 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 13.10.2023, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2023-5-1898)

Е.С. Дубинский

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru