Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВСРП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Восточно-Сибирское речное пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801011926

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3800000340

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20196-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4471

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров:

Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

16 мая 2024 г., Россия, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37, 4 этаж, зал совещаний, 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников – 09 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 237 886. По первому вопросу повестки дня – 1 189 430.

- На момент открытия собрания число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании составило: 224 144 голосов или 94,2233% от общего количества голосующих акций. По первому вопросам повестки дня – 1 120 720 голосов или 94,2233% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего собрания: имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об избрании членов Совета директоров общества;

2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

4) О продлении срока полномочий управляющей организации в качестве единоличного исполнительного органа (Директора) Общества и подписании дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с управляющей организацией;

5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

6) Об утверждении аудитора Общества;

7) Об одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых торгов (конкурсов, аукционов), в том числе, в электронной форме, и определении максимальной суммы такой сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 120 720.

№ п/п ФИО кандидата Вариант голосования

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Ламкина Мария Петровна 224 144 0 0

2. Шахова Елена Юрьевна

224 144

3. Подопригора А.П. 224 144

4. Чинник Анна Евгеньевна, 224 144

5. Монгуш Сергей Владимирович 224 144

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по первому вопросу повестки дня:

«Избрать совет директоров Акционерного общества «Восточно-Сибирское речное пароходство» в следующем персональном составе:

1) Ламкина Мария Петровна,

2) Шахова Елена Юрьевна,

3) Подопригора Александр Павлович,

4) Чинник Анна Евгеньевна,

5) Монгуш Сергей Владимирович.

2.6.2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 224 144.

«За» - 224 144 (Двести двадцать четыре тысячи сто сорок четыре) голоса, или 100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;

«Против» - 0 (Ноль) голосов или 0,00% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;

«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов или 0,00% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 отчетный год».

2.6.3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 224 144.

«За» - 224 144 (Двести двадцать четыре тысячи сто сорок четыре) голоса, или 100 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;

Формулировка решения, принятого общим собранием, по третьему вопросу повестки дня:

«Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 9 242 476,77 (девять миллионов двести сорок две тысячи четыреста семьдесят шесть рублей, 77 копеек) оставить нераспределенной».

2.6.4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 224 144

«За» - 224 144 (Двести двадцать четыре тысячи сто сорок четыре) голос, или 100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;

Формулировка решения, принятого общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня:

«Продлить полномочия управляющей организации АО «ВСРП» – ООО Группа компаний «Истлэнд» - в качестве единоличного исполнительного органа АО «ВСРП» на срок с 06 июня 2024 г. по 05 июня 2025 г. Поручить подписание от имени АО «ВСРП» дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации с ООО Группа компаний «Истлэнд» Председателю годового общего собрания акционеров АО «ВСРП»».

2.6.5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 224 144.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по пятому вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Восточно-Сибирское речное пароходство» в следующем составе:

- Толкачева Елена Вениаминовна;

- Боборика Татьяна Геннадьевна;

- Винтер Оксана Александровна».

2.6.6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 224 144.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Восточно-Сибирское речное пароходство» Общество с ограниченной ответственностью «ВостСибАудит» (ИНН 3811148853, место нахождения: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, оф. 301)».

2.6.7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 224 144.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по седьмому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделки, совершаемые от имени Общества, по результатам открытых и закрытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе в электронной форме.

Наделить единоличный исполнительный орган Общества полномочиями на аккредитацию и участие в открытых и закрытых конкурсах, аукционах, запросах котировок, запросах предложений, на заключение договоров и контрактов по итогам открытых и закрытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе в электронной форме, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на условиях, предложенных Обществом, а также на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытых и закрытых конкурсах, аукционах, запросах котировок, запросах предложений, обеспечения исполнения контрактов, на подписание договоров и соглашений о выдаче банковских гарантий, заключаемых с кредитными организациями с целью обеспечения исполнения контрактов, заключаемых по итогам открытых и закрытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам открытых и закрытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе в электронной форме, в 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента.

16 мая 2024 года, Протокол № 1/24.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер и дата его присвоения: № 1-01-20196-F от 07 июня 2005 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 14 июня 1994 года;

- акции именные привилегированные типа А бездокументарные; государственный регистрационный номер и дата его присвоения: № 2-01-20196-F от 07 июня 2005 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 14 июня 1994 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации АО "ВСРП" - ООО Группа компаний "Истлэнд" (Протокол ГОСА ПАО "ВСРП" № 1/18)

Ерощенко Сергей Владимирович

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru