ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО ВЗПО "Техника" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600001, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301286040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3327101115
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14448
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника", даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника" либо в случае проведения годового общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника" в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО ВЗПО "Техника".
3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника".
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО ВЗПО "Техника" за 2023 год и утверждение отчета о заключенных ПАО ВЗПО "Техника" в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО ВЗПО "Техника" по размеру дивидендов по акциям ПАО ВЗПО "Техника".
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника".
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника", и порядка ее предоставления.
8. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника" и определение рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника".
9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО ВЗПО "Техника", а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника", которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ВЗПО "Техника".
10. Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (указываются в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номера выпуска: 1-01-06208-А, дата государственной регистрации выпуска: 28.07.1993
3. Подпись
3.1. и.о. Генерального директора
А.А. Лоскутов
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия