ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ВЗПО "Техника" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600001, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301286040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3327101115

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06208-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14448

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное) общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения: 21 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 600001, Россия, г.Владимир, ул. Дворянская, д.27А, ПАО ВЗПО «Техника».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): ----

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 июня 2024 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ВЗПО "Техника" за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО ВЗПО "Техника" по результатам отчетного 2023 года.

3. Назначение аудиторской организации ПАО ВЗПО "Техника".

4. Избрание членов Совета директоров ПАО ВЗПО "Техника".

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО ВЗПО "Техника".

6. Принятие решения о направлении части нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала ПАО ВЗПО "Техника".

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника":

1. Годовой отчет ПАО ВЗПО "Техника" за 2023 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО ВЗПО "Техника" за отчетный 2023 год, аудиторское заключение о ней.

3. Заключение Ревизионной комиссии ПАО ВЗПО "Техника" по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ВЗПО "Техника" за 2023 год.

4. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в ПАО ВЗПО "Техника" в соответствии со статьей 87.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО ВЗПО "Техника" (с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО ВЗПО "Техника").

6. Проекты решений общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника".

7. Отчет о заключенных ПАО ВЗПО "Техника" в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Иная информация (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО ВЗПО "Техника".

Определить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО ВЗПО "Техника", вправе ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ПАО ВЗПО "Техника": город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус № 17, этаж № 3, офис ПАО ВЗПО "Техника" по рабочим дням с 9.30. до 13.00. в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника".

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные Государственный регистрационный номера выпуска: 1-01-06208-А Дата государственной регистрации выпуска: 28.07.1993

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет Директоров ПАО ВЗПО «Техника», дата принятия решения: 15.05.2024, протокол заседания Совета директоров ПАО ВЗПО «Техника» № 05/2024 от 15 мая 2024 года.

3. Подпись

3.1. и.о. Генерального директора

А.А. Лоскутов

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru