ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дорисс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании участвовали члены наблюдательного совета: Митюшин А.В., Гурьева И.Г., Тимошенко А.В., Иванова Е.В., Рощин В.И., Столяров А.М, Масин В.П.

Общее количество голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании — 7, что составляет 100 % от общего количества членов наблюдательного совета. Кворум имеется.

Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения:

«за» - 100% голосов не заинтересованных членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Дорисс» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров) «26» июня 2024 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, административный корпус, актовый зал. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорисс» начать с 09 часов 00 минут. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 428037, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2.

2. утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорисс» - «01» июня 2024г.

3. утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Дорисс»:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2023 год. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2023 г.

2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2023г.

3. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2023 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

4. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Дорисс».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Дорисс».

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Дорисс».

4. утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров) осуществляется не менее, чем за 21 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://doriss.ru/duty/info.html.

В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров должно быть указано:

• полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

• форма проведения общего собрания акционеров - собрание;

• дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

• повестка дня годового общего собрания акционеров;

• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

5. утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством:

1. проект решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;

3. заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

4. годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2023 году;

5. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

6. заключение Руководителя внутреннего аудита ПАО «Дорисс» по итогам 2023 года

7. сведения о кандидатах в состав наблюдательного совета;

8. сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

9. документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в ответствующий орган Общества;

10. сведения о кандидате в аудиторы Общества.

11. рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли по результатам отчетного года и по выплате дивидендов по итогам 2023 года.

12. бюллетени для голосования

13. сообщение акционерам о проведении годового общего собрания

Утвердить порядок предоставления информации (материалов), обязательных для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, дом 2, административный корпус, кабинет корпоративного секретаря акционерного общества с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) (кроме субботы, воскресенья и выходных праздничных дней), а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

6. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленным образцам (см. приложение).

7. рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

8. рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль за 2023 год и нераспределенную прибыль за прошлые периоды направить на развитие производства, оплату приобретаемой строительной техники, в том числе в лизинг; спонсорство, благотворительность и другие цели; на текущие непроизводственные расходы ПАО «Дорисс», включая социальные выплаты и иные выплаты; вознаграждение членов наблюдательного совета в размере уровня выплат в 2023 году. Разрешить Обществу использовать прибыль, получаемую в 2024 году на текущие расходы по основным направлениям: развитие производства, спонсорство, благотворительность, прощение долга, социальные выплаты и иные выплаты в размере, определяемом решением генерального директора Общества.

9. в связи с истечением срока полномочий прежнего состава наблюдательного совета Общества, утвердить и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Наблюдательный совет ПАО «Дорисс»:

Ф.И.О. Место работы и занимаемая должность

1 Масин Вячеслав Павлович Директор ООО «Мостовые системы»

2 Рощин Всеволод Игоревич Советник генерального директора ПАО «Дорисс»

3 Столяров Андрей Михайлович Директор ООО «Дорисс-Скан»

4 Митюшин Александр Вячеславович Директор ООО «СТС»

5 Тимошенко Алексей Васильевич Директор ООО «Виртуальный мир»

6 Иванова Елена Вениаминовна Директор ООО «ПЦ 21»

7 Гурьева Инна Геннадиевна Корпоративный секретарь ПАО «Дорисс»

10. в связи с истечением срока полномочий прежнего состава ревизионной комиссии Общества, утвердить и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ПАО «Дорисс»:

Ф.И.О. Место работы и занимаемая должность

1 Алексеева Анна Анатольевна Начальник финансово-экономического отдела ПАО «Дорисс»

2 Никифорова Надежда Вениаминовна Главный методолог ПАО «Дорисс»

3 Алексеева Тамара Альбертовна Ведущий бухгалтер ООО «Дороги Чувашии»

4 Афанасьева Лидия Сергеевна Ведущий бухгалтер Отдела бухгалтерского и налогового учета ПАО «Дорисс»

5 Степанова Наталья Владимировна Заместитель начальника производственного отдела по торгам, планово-производственным вопросам ПАО «Дорисс»

11. включить в бюллетени для голосования по назначению в качестве аудиторской организации ПАО «Дорисс» - ООО «Аудиторская компания «Эталон» (ИНН 2129042836).

12. поручить выполнение функций счетной комиссии и определение кворума общего собрания регистратору Общества –АО «Новый регистратор» - Чувашский филиал.

Ведения протокола годового общего собрания акционеров возложить на секретариат в количестве один человек: Гурьева И.Г. - корпоративный секретарь ПАО «Дорисс».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

16.05.2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

16.05.2024г. Протокол №13

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид: акции

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные;

- серия ценных бумаг (при наличии): нет

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-55883-D

- дата его (ее) регистрации: 16.04.2002г.

- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: нет

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPGD4

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:

- орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: РО ФКЦБ России в ПФО.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Р. Сафина

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru