ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО КМАЭМ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Сумская, д. 42А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637734

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3125005391

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41979-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14148

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год.

2. Вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров:

2.1. Утверждение формы, даты проведения годового общего собрания, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

2.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.3. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

2.4. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам, подлежащим утверждению годовым собранием акционеров Общества.

2.5. Утверждение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества.

2.6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.7. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытка), в том числе объявление размера дивидендов.

2.8. Рекомендации по кандидатуре аудитора Общества.

2.9. О назначении секретаря годового общего собрания.

2.10. О счетной комиссии.

2.4. Идентификационные признаки акций: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-41979-A, дата его государственной регистрации - 21.07.2009 г.

акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-41979-A, дата его государственной регистрации - 21.07.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Кононов

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru