Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО МСО "Велижская" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество межхозяйственная строительная организация "Велижская"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Ерёменко, д. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700646224

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6701000803

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08781-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6701000803

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 15.05.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2023.

2.3. Всего членов Совета директоров - 5 человек. На заседании присутствовало 5 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Включение кандидатов в списки для голосования по выборам генерального директора общества, совета директоров общества, ревизора и аудитора общества по инициативе совета директоров.

7. Предварительное утверждение годового отчета общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям за 2023 год.

8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.

10. Определение размера оплаты услуг аудитора общества.

11. Определение порядка ведения общего собрания.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: «21» июня 2024г.;

время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.;

дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 18 июня 2024г. 23 час.59мин.

место проведения годового общего собрания акционеров: Смоленская обл., г. Велиж, ул. Еременко, д.22

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко, д.22

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «27» мая 2024г.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Выборы генерального директора общества.

5. Выборы совета директоров общества.

6. Выборы ревизора общества.

7. Утверждение аудитора общества.

8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО МСО «Велижская» от обязанности осуществлять раскрытие информации в виде ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Сообщение направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 21 дня до даты проведения собрания.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

6. Включить по инициативе совета директоров в списки для голосования следующих кандидатов:

- по выборам генерального директора:

1. Щербашин Николай Васильевич

- в совет директоров:

1. Григорьев Александр Григорьевич

2. Константинов Юрий Викторович

3. Шимарова Валентина Андреевна

4. Щербашин Николай Васильевич

5. Щербашин Игорь Николаевич

- по выборам ревизора общества:

1. Ковальчук Ксения Геннадьевна

- по утверждению аудитора общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАНС ПЛЮС» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области ОГРН 1026701446958 от 26.11.2002г., ИНН 6730031771).

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

7. Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

В связи с отсутствием прибыли рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям за 2023 год не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчет (годовые отчеты) общества.

- Годовая бухгалтерская отчетность.

- Заключение ревизора общества.

- Заключение аудитора.

- Заключение внутреннего аудита.

- Сведения о кандидатах на должность генерального директора общества, в совет директоров, о ревизоре общества и об аудиторе общества.

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям за 2023г.

- Информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание их в соответствующие органы общества.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются). Бюллетени направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 21 дня до даты проведения собрания.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко, д.22.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

10. Определить размер оплаты услуг аудитора общества в размере до 20000 (Двадцать тысяч) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

11. Определить следующий порядок ведения общего собрания:

- основные выступления по вопросам повестки дня собрания – до 10 минут;

- выступления в прениях – до 5 минут;

- собрание работает без перерыва.

Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.

Решение принято.

Принятые решения

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: «21» июня 2024 г.;

время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.;

дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 18 июня 2024г. 23 час. 59 мин.

место проведения годового общего собрания акционеров: Смоленская обл., г. Велиж, ул. Еременко, д.22

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко, д.22

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27.05.2024 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

4. Выборы генерального директора.

5. Выборы совета директоров общества.

6. Выборы ревизора общества.

7. Утверждение аудитора общества.

8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО МСО «Велижская») от обязанности осуществлять раскрытие информации в виде ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 21 дня до даты проведения собрания

6. Включить по инициативе совета директоров в списки для голосования следующих кандидатов:

- по выборам генерального директора:

1. Щербашин Николай Васильевич

- в совет директоров:

1. Григорьев Александр Григорьевич

2. Константинов Юрий Викторович

3. Шимарова Валентина Андреевна

4. Щербашин Николай Васильевич

5. Щербашин Игорь Николаевич

- по выборам ревизора общества:

1. Ковальчук Ксения Геннадьевна

- по утверждению аудитора общества:

- Годовой отчет (годовые отчеты) общества.

- Годовая бухгалтерская отчетность.

- Заключение ревизора общества.

- Заключение аудитора.

- Заключение внутреннего аудита.

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

- Информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание их в соответствующие органы общества.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются). Бюллетени направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 21 дней до даты проведения собрания. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко, д.22.

10. Определить размер оплаты услуг аудитора общества в размере до 20000 (Двадцать тысяч) рублей.

12. Определить следующий порядок ведения общего собрания:

- основные выступления по вопросам повестки дня собрания – до 10 минут;

- выступления в прениях – до 5 минут;

- собрание работает без перерыва.

2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-08781-A от 07.08.2008 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль. Код ISIN не присвоен.

2.6 Протокол совета директоров №78 от 16.05.2024 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Щербашин Николай Васильевич

3.2. Дата подписи: 16.05.2024 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru