ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО Ингосстрах Банк - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 15.05.2024г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 20.05.2024г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО Ингосстрах Банк.
2. О Председателе и Секретаре годового общего собрания акционеров АО Ингосстрах Банк.
3. О предварительном утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Ингосстрах Банк за 2023 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков АО Ингосстрах Банк по результатам отчетного года.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного совета АО Ингосстрах Банк вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета АО Ингосстрах Банк.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО Ингосстрах Банк вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
7. О включении кандидатов в Список кандидатур для голосования по выборам аудиторской организации АО Ингосстрах Банк.
8. О предложениях годовому общему собранию акционеров по участию АО Ингосстрах Банк в объединениях коммерческих организаций.
9. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции.
10. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции.
11. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения о Правлении и Председателе Правления Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции.
12. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО Ингосстрах Банк.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации, а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 04.02.2010;
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 17.02.2010;
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 22.06.2016.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы - ответственный секретарь
Е.А. Морозова
(подпись)
3.2. Дата « 16» мая 20 24 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия