ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Волгограднефтемаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404238384
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446003396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45203-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1383
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По 1 вопросу повестки дня: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш».
Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
По 13 вопросу повестки дня: О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам по итогам работы ОАО «Волгограднефтемаш» в 2023 году, и порядку их выплаты.
Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
По 14 вопросу повестки дня: О рекомендациях по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по 1 вопросу повестки дня:
1. По инициативе Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш» включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш», следующих кандидатов:
1. Гутман Вячеслав Владимирович
2. Иванова Марина Вячеславовна
3. Клейнерман Владимир Моисеевич
4. Кунцев Алексей Алексеевич
5. Лихачев Михаил Владимирович
6. Мащенко Георгий Валерьевич
7. Попов Олег Игоревич
8. Рубинов Владимир Аронович
9. Щепетов Федор Игоревич
13. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение: направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2023 года 11 047 641,00 рублей. Выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Волгограднефтемаш» по результатам отчетного 2023 года из расчета 11,00 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплатить годовые дивиденды по результатам отчетного 2023 года в денежной форме.
14. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам 2023 года – 04 июля 2024 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2024 года, Протокол заседания Совета директоров № 15.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45203-Е, дата государственной регистрации 24.05.1999, ISIN: RU000A0HFZE7,
CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Гутман
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия