ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Северный текстиль" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество “Северный текстиль”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Северный текстиль”
1.3. Место нахождения эмитента: 197348, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А.
1.4. ОГРН эмитента: 1027807565796
1.5. ИНН эмитента: 7801006790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01233-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1258949/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2024
2. Содержание сообщения.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствовавшие на заседании:
Члены Совета директоров
Воронцова Валентина Васильевна
Смирнов Сергей Борисович
Кайданович Людмила Владимировна
Кайданович Ян Генрикович
Коростелева Ольга Серафимовна
Бирюк Наталья Владимировна
Сидоренко Марина Владимировна
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам голосовали:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" 7
"Против" 0
"Воздержались" 0
Итого: "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5. По пятому вопросу повестки
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 года: прибыль по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
6. По шестому вопросу повестки
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества: Воронцова Валентина Васильевна, Смирнов Сергей Борисович, Кайданович Людмила Владимировна, Кайданович Ян Генрикович, Коростелева Ольга Серафимовна, Сидоренко Марина Владимировна, Бирюк Наталья Владимировна;
Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Емельянова Галина Ивановна, Русанов Михаил Юрьевич, Масюк Геннадий Борисович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2024 г., № 3.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01233-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.02.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
Воронцова Валентина Васильевна, Смирнов Сергей Борисович, Кайданович Людмила Владимировна, Кайданович Ян Генрикович, Коростелева Ольга Серафимовна, Сидоренко Марина Владимировна, Бирюк Наталья Владимировна;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ Коростелева Ольга Серафимовна
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.05.2024 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия