ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РЗ ОЦМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, д. ЗД. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 16 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –17 мая 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2024 году.

2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.

3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «РЗ ОЦМ» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.

4. Утверждение кандидатуры в аудиторскую организацию ПАО «РЗ ОЦМ».

5. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2024 году.

6. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».

7. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2024 году.

8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней.

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.

10. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» по выплате дивидендов по итогам 2023 года.

11. Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков ПАО «РЗ ОЦМ» за 2023 год.

12. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «РЗ ОЦМ» за 2023 год.

14. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.

3. Подпись

3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2021-11-7 от 05.10.2021)

А. С. Азанов

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru