ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МАЯК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МАЯК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россиская Федерация,город Санкт-Петербург, Московский пр., д.91, лит. А, помещение 10Н, офис 207

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037821023481

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810207126

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00088-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810207126/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2024;

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;

2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;

2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 196006, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 91.

2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.

2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19.06.2024.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26.05.2024.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Маяк" за 2023 год.

2) Распределение прибыли и убытков АО "Маяк" по результатам 2023 финансового года.

3) Об избрании Совета директоров АО "Маяк".

4) Об избрании Ревизионной комиссии АО "Маяк".

5) Об назначении аудитора АО "Маяк".

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания с 14:00 до 17:00 часов по следующему адресу: г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91. Контактный телефон: (812) 388 75 05, контактное лицо - Александрова Виктория Геннадьевна.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00088-J, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX8Z1;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00088-J, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX900.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

2.10.1. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров

2.10.2. Дата принятия указанного решения: 15.05.2024.

2.10.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол N 6-24 заседания Совета директоров Акционерного общества "МАЯК" от 15.05.2024.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Неприменимо. Вид общего собрания - годовое. Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "МАЯК"

__________________ Петров С.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2024г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru