ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НПО "Химавтоматика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное объединение "Химавтоматика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А стр. 1 этаж 4 пом. I ком. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739615056

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717010990

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02934-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10737

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» мая 2024 г. в форме заочного голосования.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

4. Предварительное распределение чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.

5. Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

6. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров АО НПО «Химавтоматика».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-02934-А, выпуск акций зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО, дата регистрации 24.10.2007г.), привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02934-А от 24 октября 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Масяга

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru