ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МАЯК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МАЯК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россиская Федерация,город Санкт-Петербург, Московский пр., д.91, лит. А, помещение 10Н, офис 207
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037821023481
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810207126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00088-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810207126/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров.
Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 членов.
Кворум имеется (71,43%).
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По девятому вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
По десятому вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "Маяк" дивиденды по итогам работы за 2023 год не выплачивать, в связи с отсутствием чистой прибыли Общества.
Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров, следующие кандидатуры:
1. Александрова Виктория Геннадьевна
2. Петров Сергей Борисович
3. Петрова Наталья Сергеевна
4. Трифонов Иван Николаевич
5. Овечкин Игорь Викторович
6. Гребенчук Елена Владимировна
7. Чебакова Наталья Владимировна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:15 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол N 6-24заседания Совета директоров Акционерного общества "МАЯК" от 15.05.2024.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00088-J, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007.
2.5.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
2.5.4. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00088-J, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МАЯК"
__________________ Петров С.Б.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.05.2024г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия