ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ММК-МЕТИЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Количественный состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 9 человек.

На заседании Совета директоров присутствовали 6 членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Заседание Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 10.9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», пунктом 7.1 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

До начала заседания Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» от трех членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» поступили письменные мнения по вопросам предварительной повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, пунктом 10.10 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ» и пунктом 7.7 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», отсутствующего на заседании Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2023 года и утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2023 года.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2024.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2024, протокол № 7.

Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45403-D от 08.02.2006. ISIN: RU000A0JNHX5, (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Представитель (по доверенности № МК/0162 от 12.12.2023)

В.М. Седов

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru