ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Упаковка" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2024 год.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2024 год.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» (за 2022 год).

2.3.2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Упаковка».

2.3.3. О рассмотрении производственно-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерского баланса за 2023г. и принятии решения о возможности выплаты дивидендов по акциям.

2.3.4. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» (за 2023год).

2.3.5. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Упаковка».

2.3.6. Об утверждении списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «Упаковка».

2.3.7. Назначение аудиторской организации ОАО «Упаковка».

2.3.8. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».

2.3.9. Об утверждении формы, текста бюллетеней и проектов решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Упаковка» по вопросам повестки дня.

2.3.10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

2.3.11.О предварительном утверждении Годового отчета в ОАО «Упаковка» за 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Категории ценных бумаг: акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»; акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка», Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации): Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.К. Макаренков

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru