ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СМПП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.24.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 18 от 15.05.24 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.
2.4. Решения, принятые советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров АО «СМПП», Приложение 1.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принять решение о признании непрофильным активом акции Акционерного общества «Авиационная промышленность» (АО «Авиапром»), ОГРН 1027700184181.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Руководствуясь пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ в редакции от 25.12.2023) созвать годовое общее собрание акционеров АО «СМПП» в форме заочного голосования (далее – «Собрание»).
2. Определить:
- дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней): 27.06.2024;
- адрес для направления заполненных бюллетеней: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42, АО «СМПП»;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 03.06.2024;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции типа А.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3) Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2023 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение размера дивиденда по итогам 2023 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8) Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Определить, что голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, которые должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в срок не позднее 06.06.2024.
2. Определить, что сообщение о созыве Собрания должно быть размещено на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255 не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания, т.е. не позднее 05.06.2024.
3. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания Общества (прилагается).
4. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 42, Отдел по управлению персоналом АО «СМПП», тел. (49664) 4-80-51.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания:
1) проекты решений Собрания,
2) годовой отчет АО «СМПП» по итогам 2023 года,
3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2023 года,
4) аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год,
5) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год,
6) сведения о кандидатах в Совет директоров АО «СМПП», Ревизионную комиссию АО «СМПП», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию,
7) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
8) Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании Общества, акционерное общество «РТ-Регистратор».
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «СМПП», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол ВОСА АО «СМПП» от 27.10.2023 №2).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
выпуск: 1-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.13 г.
выпуск: 1-01-05796-A-001D; дата государственной регистрации 05.07.16 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А
выпуск: 2-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.2013 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № УК-СМПП-158 от 20.10.23)
В.И. Назаренко
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия