ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ИК "Ермак" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания «Ермак»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании Совета директоров присутствовало 7 из 9 членов Совета директоров ПАО «ИК «Ермак». Кворум имеется. В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИК «Ермак» заседание Совета директоров правомочно принимать решения.
Результаты голосования по всем вышеуказанным вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решения приняты.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"):
Утвердить план деятельности подразделения внутреннего аудита на 2024 год, предварительно одобренный Комитетом Совета директоров по аудиту Общества.
Предварительно утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2023 год.
Утвердить отчет о сделках ПАО «ИК «Ермак», в совершении которых имеется заинтересованность, за 2023 год.
Принять рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
- по итогам деятельности Общества за 2023 год дивиденды не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Утвердить текст информационного сообщения о планируемом переходе на рассылку бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
15 мая 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
16.05.2024 г., Протокол Совета директоров без номера.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Тихонов
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия