ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Автоколонна №1149" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394052, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601583983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664002970
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41504-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"
1.2. Место нахождения эмитента: 394051, г. Воронеж, ул. Осрогожская, 73
1.3. ОГРН эмитента: 1023601583983
1.4. ИНН эмитента: 3664002970
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41504-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655
1.7.Дата наступления события (существенного факта) , о котором составлено сообщение-15.05.2023г
Решения принятые Советом директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имелся (из 7 членов Совета директоров присутствовали 7 членов).
2.2 Повестка заседания:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества за 2023 г. Утверждение бухгалтерской отчётности за 2023 г.
2.Определение формы проведения общего собрания акционеров.
3.Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания
акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
6.О порядке сообщения акционерам по вопросу проведения общего собрания.
7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
Постановили:
1.1 Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «Автоколонна №1149» 18 июня 2024 г.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность и предварительно годовой отчет за 2023 г.
2.1 Утвердить форму проведения общего собрания:
совместное присутствие акционеров.
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
3.1 Утвердить дату проведения общего собрания 18 июня 2024 г.
место проведения: г. Воронеж, ул. Острогожская, 73
время проведения:10 часов 00 минут
4.1 АО «Статус» предоставить реестр акционеров по состоянию на 26 мая 2024 г.
5.1 Утвердить повестку дня общего собрания акционеров в следующей редакции:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение годового отчёта Общества , годовой бухгалтерской отчётности за 2023 г., в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2.О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.1 Подать объявление в газету «Воронежский Курьер» о проведении общего годового собрания акционеров.
Разместить объявление в «Интерфакс» в сроки , установленные Законом.
Юридическим лицам: направить уведомление о годовом собрании заказным письмом (в связи с выбытием адресата- ООО «ВАТИ» -уведомление не направлять )
7.1 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Необходимо указать:
-Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества.
Открытое акционерное общество «Автоколонна №1149», г. Воронеж,
ул. Острогожская , 73.
-Форму проведения общего собрания акционеров:
Совместное присутствие акционеров.
-Дату, место и время проведения общего собрания акционеров:
18 июня 2024 г. , город Воронеж, ул. Острогожская, 73 , в 10 часов 00 минут.
-Формулировки решений по каждому вопросу.
-Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные
формулировками «За», «Против» или «Воздержался».
-Упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или уполномоченным акционером лицо.
-Избрание членов Совета директоров осуществлять кумулятивным голосованием. В бюллетени указать на это и разъяснить существо кумулятивного голосования. Необходимо написать следующее разъяснение:
«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру — владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».
8.1 Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок её предоставления.
К информации относится: годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию, проекты решений общего собрания акционеров.
Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании. С информацией можно ознакомиться по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 73, телефон 276-71-51. При необходимости сделать копии перечисленных документов.
3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска ):1-02-41504-А
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска ):15.07.1996
4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества , на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров 14 мая 2024 года №2
5. Подпись
5.1 Генеральный директор Гапонов Юрий Андреевич
(подпись)
5.2. Дата “16 ” мая 2024 г. М.П.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ю.А. Гапонов
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия