ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 650040, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200001847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2868
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4205001450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2024
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16.05.2024
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22.05.2024
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв и утверждение формы проведения, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Разработка и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании и порядок ее предоставления.
6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Утверждение годового отчета о работе Банка по итогам 2023 года.
8. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по итогам 2023 года.
9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по окончании финансового года.
10. Определение кандидатуры в аудиторы и размера оплаты аудиторских услуг.
11. Утверждение отчета о заключенных Банком в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10102868В от 10.12.1993, ISIN RU000A0ZYWA5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник ПЭО О.В.Гисс
3.2. Дата: 16.05.2024
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия