ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "УРАЛМЕЖАВТОТРАНС" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛМЕЖАВТОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта стр. 267А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605757232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664011755
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7796
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. 16.05.2024г. Советом директоров АО «УРАЛМЕЖАВТОТРАНС» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 16.05.2024г.)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 июня 2024 года до 11 час. 00 мин. местного времени.
2.4. Почтовый адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени акционеров: 620085 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 267А.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2024г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров.
2. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
3. О дивидендах (в том числе определение даты, на которую в соответствии решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение).
4. Избрание ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания в соответствии со статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением Об общих собраниях акционеров, принятое Центральным банком Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П, включить:
1. годовая бухгалтерская отчетность;
2. годовой отчет Общества;
3. сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества;
4. проекты решений общего собрания акционеров;
5. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
6. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены счетной комиссии;
7. а также иные документы, в соответствии со статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах».
Ознакомление с названной информацией обеспечить за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочее время с 10.00 – до 16.00 в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресу 620085 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 267а (административное здание АО «УРАЛМЕЖАВТОТРАНС»).
Дополнительно: по запросу лица (электронный адрес: uralmeg@isnet.ru, pancratova@mail.ru либо WhatsApp по номеру 8-906-811-70-47) информация и документы могут быть предоставлены акционерам в электронном виде.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО «УРАЛМЕЖАВТОТРАНС»:
– акции обыкновенные именные бездокументарные (код государственной регистрации ЦБ 62-1П-145, 22.03.1993 года, Наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента: Финансовое Управление Свердловской области).
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.А. Худяков
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия