ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Саратовский НПЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410022, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Брянская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402483810

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451114900

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00248-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

2) О предварительном утверждении годового отчета Общества.

3) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

4) О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

5) О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.

6) Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности (доверенность №22/277 от 20.12.2023г.)

А.В. Зенин

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru