ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 300036, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, Ш. ОДОЕВСКОЕ, Д. 83

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027100593530

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7104002125

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03180-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3058

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет по всем вопросам.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующие Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года сумму в размере 399 977 105 (Триста девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч сто пять) рублей, в том числе: прибыль, полученную в 2023 г. в размере 260 602 863 (Двести шестьдесят миллионов шестьсот две тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля 56 копеек, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 139 374 241 (Сто тридцать девять миллионов триста семьдесят четыре тысячи двести сорок один) рубль 44 копейки.

Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 1 224 424 150 (Один миллиард двести двадцать четыре миллиона четыреста двадцать четыре тысячи сто пятьдесят) рублей 56 копеек не распределять.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- 2 567 (Две тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию.

Дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

3. Определить «02» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров б/н от 16.05.2024 г.

2.5. В связи с принятием советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 1-01-03180-А, дата регистрации – 20.03.2006 г.), ISIN RU000A0JPEA5, CFI ESVXFR;

акции привилегированные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 2-01-03180-А, дата регистрации – 05.08.2011 г.), ISIN RU000A0JRPZ4, CFI EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» С.Н. Таранищенко (подпись)

3.2. Дата «16» мая 2024 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru