ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Волховчанка" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волховчанка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187403, Ленинградская обл., Волховский район, г. Волхов, ул. 8 Марта, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700530656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4702000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21709-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37567
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Волховчанка»
Место нахождения Общества: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8-го Марта, дом 7
Уважаемый акционер!
Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 13 июня 2024г. в 13 часов 00 минут в помещении Акционерного общества «Волховчанка» по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8-го Марта, дом 7.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 12 часов 30 минут.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Волховчанка».
2. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Акционерного общества «Волховчанка».
3. О распределении прибыли Акционерного общества «Волховчанка» по итогам 2023 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора Акционерного общества «Волховчанка».
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Волховчанка».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Волховчанка».
7. Об одобрении крупных сделок.
8. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 21 мая 2024 года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения, в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 187401, Ленинградская область, город Волхов, ул. 8Марта дом 7. АО «Волховчанка».
C информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения Общего собрания, можно ознакомиться в помещении Общества по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8-го Марта, дом 7 с 23.05.2024г. по 13.06.2024г. с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21709-J от 06.11.1996; акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21709-J-001D от 29.11.2023. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 02 мая 2024 года (Протокол Совета директоров Общества от 02.05.2024).
Вопросы и мнения в отношении повестки дня общего собрания, а также иные вопросы касательно общего собрания, акционеры могут высказать и задать по телефону 8 (812) 458-53-72 доб. 191, моб. 8-921-878-42-15 и/или направить по электронной почте на адрес svysot@tribuna.com.ru
Вниманию акционеров:
• Акционер (физическое лицо) обязан иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
• Руководитель юридического лица должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
• Представитель акционера должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт (удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и доверенность;
• Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;
• Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
Совет директоров
Акционерного общества
«Волховчанка»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.П. Удачина
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия