ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Фирма Энергозащита" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

- сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: лично на заседании Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» присутствовали: Председатель Совета директоров Гостев А.А., члены Совета директоров: Ауль А.В., Новик Д.А., Ходаренок А.В., Медведев А.С., Брагина Е.Е., Лепёхин С.Ф. На заседании присутствовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. (с учетом дополнений и изменений) и Уставом Общества (редакция от 2020 г.) кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по результатам 2023 года»: «За» – 7 (Ауль А.В., Лепёхин С.Ф., Новик Д.А., Ходаренок А.В., Медведев А.С., Гостев А.А., Брагина Е.Е.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

- содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Фирма Энергозащита» не проводить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 года, дивиденды не выплачивать.

- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2024 года.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 16/05/2024 от 16.05.2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Ходаренок

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru