ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Стройдеталь" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102574068

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154003860

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30426-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета

директоров - 15.05.2024г.

Дата проведения заседания Совета директоров - 20.05.2024г.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Стройдеталь" за 2023 год. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Стройдеталь" по результатам отчетного 2023 года.

2.О рекомендациях Совета директоров ОАО "Стройдеталь" по утверждению прибыли (убытка) за отчетный 2023 год.

3.О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО "Стройдеталь".

4.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь".

5.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь" (далее - "Собрание").

6.Об определении даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места проведения Собрания.

7.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

8. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Собрания.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.

10.Об утверждении проекта решений Собрания.

11.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке её предоставления.

12.Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

13.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и порядка предоставления бюллетеней для голосования.

14.Об утверждении почтовых адресов для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.

15.Об избрании секретаря Собрания.

16.О поручении Генеральному директору ОАО "Стройдеталь" осуществить необходимые мероприятия по проведению Собрания.

17.Об определении стоимости услуг аудитора Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Стройдеталь" за 2024 год по Российским стандартам бухгалтерского учёта (далее - РСБУ).

18.Об утверждении лица для подтверждения решений, принятых на Собрании.

19.Об определении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных

акций Общества.

Идентификационные признаки акций:

- акции обыкновенные;

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30426-E

- дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2004 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"

__________________ Колесников С.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2024г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru