ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Выборжанин" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание очное (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 мая 2024 года, г. Санкт-Петербург, 4-й Верхний пер., д. 3, лит. А, офис 202 в 11 час. 30 мин. начало регистрации, в 12 час. 00 мин. начало собрания.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосующих акций – 24249 акций.
Зарегистрировано для участия в общем собрании – 17 028 акций, или 70,2215 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
2.5 Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «Выборжанин» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2023 год по обыкновенным акциям.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудиторской организации на 2024 год.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.
Общее число голосов – 24249. Приняли участие в голосовании – 17 028 (70,2215 %). Кворум
имеется.
Результаты голосования:
«За» - 17 028 (70,2215 %)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2.
Общее число голосов – 24249. Приняли участие в голосовании 17 028 (70,2215 %). Кворум
имеется.
«За» - 17 028 (70,2215 %)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3.
Общее число голосов (кумулятивное голосование) – 24249 х 5 = 121245.
Приняли участие в голосовании – 17 028 х 5 = 85 140 (70,2215 %). Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Бабивский И.А. - 21 500
2. Вафауллин Р.М. - 17 085
3. Зимина О.В. - 1 000
4. Тарасов В.К. - 21 925
5. Тарасова Я.В. - 13 445
6. Фахурдинов Р.И. - 10 185
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4.
Общее число голосов – 24249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П,
утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года – 11 396.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня – 4 175 (36,6356 %). Кворум отсутствует.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5.
Общее число голосов – 24249.
Приняли участие в голосовании – 17 028 (70,2215 %). Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 17 028 (70,2215 %)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ)
ЭМИТЕНТА ПО УКАЗАННЫМ ВОПРОСАМ:
1. Утвердить годовой отчет АО «Выборжанин» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, распределение прибыли и убытков. Дивиденды не выплачивать. Финансовые средства направить в резервный фонд.
3. Избрать Совет директоров АО «Выборжанин» в соответствии с Уставом в количестве 5 человек:
1. Бабивский И.А.
2. Вафауллин Р.М.
3. Тарасов В.К.
4. Тарасова Я.В.
5. Фахурдинов Р.И.
4. Решение по данному вопросу повестки дня не принято, ревизионная комиссия не избрана.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Вердиктум» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2024 год.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2024 года, протокол № 36.
2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-04686-D от 23.11.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Фахурдинов
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия