ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Интуравтосервис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Принимали участие в работе заседания (предоставили надлежащим образом заполненные бюллетени голосования) – 6 членов Совета директоров: Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Кузнецова Е.И., Кучеренко А.О., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Кузнецова Е.И., Кучеренко А.О., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е.) - 6 голосов.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Кузнецова Е.И., Кучеренко А.О., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е.) - 6 голосов.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Кузнецова Е.И., Кучеренко А.О., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е.) - 6 голосов.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Кузнецова Е.И., Кучеренко А.О., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е.) - 6 голоса.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Васильева Н.Ю., Кузнецова Е.И., Кучеренко А.О., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е.) - 5 голосов.
«ПРОТИВ» –– (Ананских В.А.) - 1 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Кузнецова Е.И., Кучеренко А.О., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е.) - 6 голосов.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1.
1.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Интуравтосервис» Васильеву Наталию Юрьевну.
ВОПРОС № 2.
2.1. Руководствуясь п.7 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Интуравтосервис» в 2024 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
• Ананских Вячеслав Александрович;
• Васильева Наталия Юрьевна;
• Кучеренко Алексей Олегович;
• Малахова Наталья Александровна;
• Мурышкин Алексей Николаевич;
• Усов Герман Владимирович;
• Чудаков Андрей Евгеньевич.
2.2. Рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании ПАО «Интуравтосервис» акционеров кандидатуру аудитора Общества на 2024 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».
ВОПРОС № 3.
3.1. Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту ПАО «Интуравтосервис».
3.2. Определить количественный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту из трех человек.
3.3. Избрать членом Комитета Совета директоров Общества:
• Васильеву Наталию Юрьевну;
• Мурышкина Алексея Николаевича;
• Чудакова Андрея Евгеньевича.
ВОПРОС № 4.
4.1. Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2023 год.
ВОПРОС № 5.
5.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученную в 2023 году, в размере 8 381 000 (восемь миллионов триста восемьдесят одна тысяча) рублей, не распределять.
5.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» дивиденды по обыкновенным акциям за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
5.3. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» дивиденды по привилегированным акциям типа А за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
ВОПРОС № 6.
6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Интуравтосервис» в форме заочного голосования. Определить: дату окончания приема бюллетеней «20» июня 2024 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5А пом. 9-Н №40.
6.2. Уполномочить председательствовать на общем собрании члена Совета директоров Чудакова Андрея Евгеньевича, секретарём общего собрания назначить секретаря Совета директоров Райс Светлану Львовну.
6.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года. О дивидендах.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.4. Определить, что голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис» являются обыкновенные именные акции и акции привилегированные именные типа А.
6.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ПАО «Интуравтосервис» - «26» мая 2024 года.
6.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
6.7. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Интуравтосервис» о проведении Собрания.
6.8. Поручить Обществу организацию рассылки сообщения о проведении Собрания вместе с именным бюллетенем для голосования каждому акционеру, зарегистрированному в реестре, заказным письмом не позднее, чем за двадцать один день до даты окончания приема бюллетеней, и опубликовать сообщение на сайте ПАО «Интуравтосервис» www.intur.info в порядке, установленном Положением об Общем собрании акционеров.
6.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:
? Годовой отчет за 2023 год;
? Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2023 год;
? Аудиторское заключение;
? Заключение внутреннего аудитора;
? Информация о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание;
? Предложения Совета директоров по распределению прибыли и рекомендации по выплате дивидендов;
? Проекты решений годового общего собрания акционеров.
6.10. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Собрания: в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней, в помещении Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, пом. 9-Н №40, ПАО «Интуравтосервис».
6.11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Не позднее, чем за 21 день до собрания направить номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, сообщение о проведении собрания, образец бюллетеня для голосования и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 2/24 от 15.05.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00873-D;
• акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00873-D.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2023-10-1965 от 08.09.2023)
А. Е. Чудаков
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия