ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Урал Морган Карбон" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Урал Морган Карбон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605780640
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664014548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30379-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 Мая 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 15.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон» по итогам 2023
2. Об утверждении даты, места, времени, формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон» и регистрации его участников.
3. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие годовом Общем собрании акционеров ОАО «Урал Морган Карбон».
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон».
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон», и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Урал Морган Карбон».
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Урал Морган Карбон» по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Урал Морган Карбон» по результатам отчетного 2023 года.
8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Урал Морган Карбон» за 2023 год.
9. Об утверждении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, уникальный код эмитента 30379-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Маникин
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия