ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДНПП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001202544

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5008000322

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05098-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16721

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Из 7 разосланных бюллетеней получено 6. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8 ст. 10 Устава ПАО «ДНПП» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «ДНПП» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По итогам голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2023 года, порядку и срокам их выплаты» принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ДНПП» дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

По итогам голосования по вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» принято решение:

6.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ДНПП» в форме заочного голосования.

6.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - «20» июня 2024 года.

6.3. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные и подписанные бюллетени: ПАО «ДНПП», 141701, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1, отдел корпоративных и имущественных отношений. Также, акционеры могут опустить заполненные и подписанные бюллетени в ящик для бюллетеней на первом этаже проходной ПАО «ДНПП».

6.4. Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДНПП» в список лиц, имеющих право на участие в собрании, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-01-05098-A от 06.06.1994).

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ДНПП» – по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «26» мая 2024 года.

6.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Об участии ПАО «ДНПП» в объединении коммерческих организаций.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.6. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг (далее - эмитент), заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента.

6.7. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДНПП», составленное в соответствии с пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», должно быть размещено на официальном сайте ПАО «ДНПП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.dnpp.ru, не позднее, чем за 21 день до даты его проведения – но не позднее «29» мая 2024 года.

6.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; заключение аудитора Общества; заключение внутреннего аудита Общества; заключения Ревизионной комиссии Общества; отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; проект Устава Общества в новой редакции; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета директоров ПАО «ДНПП» по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества и порядку их выплаты; сведения о кандидатуре аудитора Общества; проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам ПАО «ДНПП» в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, начиная с «31» мая 2024 года, в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов (перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов) в помещении Общества по адресу: Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1, переговорная ПАО «ДНПП» на 1 этаже (необходимо предварительно позвонить по телефону: 8 (495) 408-45-90).

6.9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые также должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ДНПП» за 2023 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДНПП» за 2023 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «ДНПП» по результатам 2023 года, составившей 326 794 562 рубля 72 копейки: - направить на инвестиционные цели 326 794 562 рубля 72 копейки, а именно на модернизацию и техническое перевооружение (приобретение и модернизация основного и вспомогательного оборудования).

4. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ДНПП» по результатам 2023 года не выплачивать.

5. Избрать Совет директоров ПАО «ДНПП» в количестве 7 (семи) человек из следующих лиц:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг (далее - эмитент), заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента.

6. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДНПП» в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, и кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, информация о лицах, подписавших информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ДНПП» за 2024 год.

8. Одобрить участие ПАО «ДНПП» в объединении коммерческих организаций - Союз «Торгово-промышленная палата Московской области».

9. Утвердить Устав ПАО «ДНПП» в новой редакции.

6.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДНПП», а также дополнительные материалы, прилагаемые к бюллетеню – памятка по заполнению бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров и письмо ПАО «ДНПП» о предоставлении информации о бенефициарных владельцах. Одновременно с бюллетенем для голосования на собрании и письмом ПАО «ДНПП» о бенефициарных владельцах акционерам Общества направить заказными письмами (или вручить под роспись) сообщение о проведении собрания Общества.

6.11. Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ДНПП», соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, утвержденным Советом директоров ПАО «ДНПП» (пункт 6.9 проекта решения по вопросу № 6 повестки дня настоящего заседания Совета директоров).

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2024 года, протокол № 399.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05098-А.

Дата государственной регистрации выпуска: 06.06.1994.

Дата присвоения регистрационного номера: 02.06.2008.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPFC8.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных и имущественных отношений (Доверенность № 401/139 от 07.11.2023)

Леонов Виталий Олегович

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru