ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО завод "Красное знамя" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество завод "Красное знамя"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390043, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201077572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229004711

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02449-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10493

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО завод «Красное знамя» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По 1 вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По 2 вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2023 года».

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По 3 вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2023 года, порядку и срокам их выплаты».

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По 4 вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По 5 вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принято решение по 1 вопросу повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО завод «Красное знамя» за 2023 год.

2. Утвердить отчет о заключенных ПАО завод «Красное знамя» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принято решение по 2 вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО завод «Красное знамя» следующее распределение чистой прибыли за 2023 год, составившую 1 965 053 247 руб. 28 коп.:

- направить на пополнение оборотных средств - 982 526 500 руб. 00 коп. (50,0%);

- направить на инвестиционные цели – 982 526 747 руб. 28 коп. (50,0%).

Принято решение по 3 вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям и по размещенным привилегированным акциям типа «А» не выплачивать.

Принято решение по 4 вопросу повестки дня:

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров назначить аудитором Общества ООО «Прио – Аудит» на 2024 год для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2024 год в сумме 786 000 руб. (НДС не облагается).

Принято решение по 5 вопросу повестки дня:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО завод «Красное знамя» в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ в форме заочного голосования. Установить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения собрания): 20 июня 2024 года.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а, ПАО завод «Красное знамя».

2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 26 мая 2024 года. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО завод «Красное знамя» для голосования по всем вопросам повестки дня, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных акций типа «А» ПАО завод «Красное знамя».

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 (пункт 1 приложения к Постановлению «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться»).

5. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kznamya.ru) не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- заключение аудитора Общества;

- заключение внутреннего аудита Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции

- заключение Ревизионной комиссии Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров в рабочие дни с 9 до 12 часов в помещении Общества по адресу: г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а, отдел корпоративного управления и акционерного капитала.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО завод «Красное знамя», соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, утвержденным Советом директоров ПАО завод «Красное знамя».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15.05.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № 32 от 15.05.2024.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-02449-A, дата государственной регистрации 30.06.1994.

- вид, категория (тип): акции привилегированные типа «А», государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-02449-A, дата государственной регистрации 30.06.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Рощин

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru