ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353225, Краснодарский кр., Динской район, станица Васюринская, ул. Ставского, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303614080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2330025991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31022-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2024 г.;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2024 г.;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»;
2. Утверждение даты окончания приема заполненных бюллетеней, почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени для голосования;
3. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»;
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»;
5. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров;
6. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2023 года, утверждение распределения прибылей и убытков Общества за 2023 год;
7. О рекомендациях по объявлению (выплате) дивидендов;
8. Об определении кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»;
9. Об определении кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии и предложение годовому общему собранию акционеров о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»;
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»;
11. Об утверждении проектов решений по повестке дня годового общего собрания акционеров и формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
12. Об определении цены выкупа акций Общества;
13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках;
14. Об утверждении заключения Совета директоров об оценке последствий заключения крупных сделок и целесообразности их заключения;
15. Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»;
16. Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».
Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по акциям эмитента.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и получении дивидендов: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-31022-E, дата государственной регистрации: 14.05.1999 г., ISIN RU000A0JRNN5;
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-31022-E, дата государственной регистрации: 07.02.2001 г., ISIN RU000A0JRNP0.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Усачев
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия