ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Самарагаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек. В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

По вопросу повестки дня №9: ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

По результатам голосования решение принято.

По вопросу повестки дня №11: ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

По результатам голосования решение принято.

По вопросу повестки дня №12: ГОЛОСОВАЛИ: «за» -6 голосов; «против» - 2 голоса; «воздержался» - 0 голосов.

При подсчете голосов членов Совета директоров голос члена Совета директоров Осиповой Т.А.. не учитывался в связи с ее заинтересованностью в совершении сделки.

По результатам голосования решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям Общества по итогам 2023 финансового года не выплачивать.

ВОПРОС №11: Об утверждении Положения об Антикоррупционной политике ОАО «Самарагаз».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Антикоррупционной политике ОАО «Самарагаз» в соответствии с Приложением №9.

ВОПРОС №12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить условия заключенной сделки - Дополнительного соглашения №1 от 19.03.2024 к Договору №Р08/15/23 от 10.03.2023 между ООО «ЕТЭС» (Исполнитель) и ОАО «Самарагаз» (Заказчик), на условиях указанных в Приложении №10, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в Приложении №11, и определить цену сделки согласно ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в соответствии с Приложением №10.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «15» мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «16» мая 2024 года, №3/24.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента 1-01-00590-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28.12.1993 (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-8675 от 02.03.2004 об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Самарагаз» 42-1п-595 от 28.12.1993 и 42-1-916 от 08.08.1995), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPFU0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Сапрыкин

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru