ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОСФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 офис д. 4.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404788419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5443105474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10188-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8374; http://osf.su/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – «20» июня 2023 г.; время проведения – 12 ч. 00 мин., адрес проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30, офис 604, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, офис Д4.3.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 11 ч. 30 мин.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1). Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного года.
2). Избрание ревизионной комиссии Общества.
3). Утверждение аудитора Общества.
4). Избрание Совета директоров Общества.
5. Определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган и ревизионную комиссию общества, заключение внутреннего аудита, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и следующий порядок ее представления: со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания, а также в дату проведения собрания, у регистратора - Новосибирский филиал АО "РТ-Регистратор" по адресу: г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д.30, 6 этаж, а также по месту нахождения эмитента по адресу: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, офис Д4.3.
6. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 27 мая 2024 г.
7. Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества о проведении годового общего собрания производится путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://osf.su (Приложение №1).
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2024.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:16.05.2024 № 2/24.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10188-F от 08.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Р. Бадмаев
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия