ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ПССРЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396422, Воронежская обл., Павловский район, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601072450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3620005300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41940-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 15.05.2024 г., РФ, Воронежская область, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, 1, 14-00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2024 г.
2.4. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 15 мая 2024 года, начало - 13.30.
2.5. Кворум общего собрания - участие акционеров, владеющих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Для участия в работе собрания зарегистрировались акционеры (полномочные представители акционеров), владеющие в совокупности 981 1/2 обыкновенными голосующими акциями, что составляет 62, 0417 % от всех акций общества.
Информационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: описанные ценные бумаги: акция обыкновенная именная (вып. 1), номер государственной регистрации: 1-01-41940-А от 26.04.2022 г.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.
2. Избрание генерального директора Общества.
3.Избрание Совета Директоров Общества.
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
6. Распределение прибыли (убытков) общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
1. по первому вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества по итогам деятельности за 2023 год, чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять, оставить в обращении.
Результаты голосования: “за” 981 1/2 голоса – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет. Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.
2. По второму вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать генеральным директором Общества Маринкину Надежду Ильиничну.
Результаты голосования: “за” 981 1/2 голоса – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет. Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.
3. По третьему вопросу (Голосование кумулятивное)
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Маринкина Надежда Ильинична
2. Лоскутова Илона Юрьевна
3.Острикова Нина Ивановна
4. Каширская Галина Тихоновна
5. Шеина Галина Николаевна.
Решение принято единогласно. Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 2 1/2.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
1. Маринкина Надежда Ильинична. “за” 981 голосов – 100% участвовавших в голосовании.
2. Лоскутова Илона Юрьевна “за” 981 голосов – 100% участвовавших в голосовании.
3.Каширская Галина Тихоновна “за” 981 голосов – 100% участвовавших в голосовании.
4.Острикова Нина Ивановна «за» 981 голосов – 100% участвовавших в голосовании.
5. Шеина Галина Николаевна, «за» 981 голосов – 100% участвовавших в голосовании.
3. по четвертому вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Омельченко Валерий Николаевич
2. Щеглов Александр Владимирович
3. Тищенко Иван Васильевич.
Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней – нет.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
1. Омельченко Валерий Николаевич. “за” 578 1/2 голосов – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет.
2. Щеглов Александр Владимирович “за” 578 1/2 голосов – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет.
3. Тищенко Иван Васильевич “за” 578 1/2 голосов – 100 % участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет.
4. по пятому вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Консалтинг».
Результаты голосования: “за” 981 1/2 голос – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет.
Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.
5. по шестому вопросу:
ПОСТАНОВИЛИ: по рекомендации Совета директоров дивиденды за 2023 год не выплачивать, чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять, оставить в обращении. Предоставить генеральному директору право производить из прибыли общества расходы, связанные с текущей деятельностью и развитием общества. .
Результаты голосования: “за” 971 1/2 голос – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет.
Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.
Повестка дня Собрания исчерпана.
Собрание закончило работу 15-00 час.
Дата составления протокола общего собрания: 15.05.2024 г.
Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Маринкина
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия