ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО АХК "ВНИИМЕТМАШ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109428, г. Москва, проспект Рязанский, д. 8А стр. 12 этаж / офис 2/205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739570980
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7721016754
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03516-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=224; http://www.vniimetmash.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров АО АХК «ВНИИМЕТМАШ»;
2. Об избрании заместителя председателя совета директоров АО АХК «ВНИИМЕТМАШ;
3. О назначении должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, - корпоративного секретаря АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» и определения условий договора (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций) с корпоративным секретарем Общества;
4. Об утверждении плана работы совета директоров АО АХК «ВНИИМЕТМАШ»;
5. О последующем одобрении крупной сделки, связанной с заключением соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы от 10 апреля 2024 г. № 21/ГП (с учетом дополнительного соглашения от 3 мая 2024 г. № 2).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-03516-A от 11.11.2003).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Самойленко
3.2. Дата 16.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия