Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Нефтемаркет" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

• об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;

• о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Нефтемаркет»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нефтемаркет»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Чита

1.4. ОГРН эмитента 1027501152601

1.5. ИНН эмитента 7535002680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0035-а

1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг В соответствии с приказом ФСФР России от 24 мая 2005 года № 05-909/пз-и осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ПАО «Нефтемаркет», в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Нефтемаркет»: 1176-1-П-27 от 23.11.1992

70-1-387 от 21.06.1995

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Нефтемаркет», присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00350-А от 24 мая 2005 года.

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986

2.Содержание сообщения:

2.1. Члены наблюдательного Совета, проголосовавшие заочно (представившие заполненные бюллетени по повестке дня): Беляновская О.Н., Кузьмина М.В., Курасов С.Н., Назаров Д.Ю., Серебряков А.В., Тен В.С., Шатрова И.Н.

Общее количество членов Наблюдательного Совета, участвовавших в заседании путем заочного голосования 7 человек, что составляет 87,5 % от общего количества избранных членов Наблюда-тельного Совета. Кворум для проведения заседания – 50 % от числа избранных членов Наблюдательного Совета, установленный пунктом 37.2.Устава и п.5.10 Положения о Наблюдательном Совете имеется. Наблюдательный Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки заседания.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Нефтемаркет» (ГОСА) в форме собрания (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2.2. Определить:

- дату проведения ГОСА: 21 июня 2024 года;

- время начала проведения ГОСА: 11 часов 00 мин;

- время начала регистрации участников ГОСА: 10 час. 30 мин;

- место проведения и регистрации участников ГОСА: Россия, Забайкальский край, город Чита, Авиационный переулок, 10.

2.2.3. Определить порядок направления акционерами заполненных бюллетеней:

Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени:

672040, Россия, Забайкальский край, г.Чита, пер. Авиационный, 10.

Дата поступления бюллетеней в Общество: не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2.2.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 27 мая 2024 года.

2.2.5. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) утверждение годового отчета ПАО «Нефтемаркет» за 2023 год;

2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

3) распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;

4) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года;

5) избрание членов Наблюдательного совета Общества;

6) избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нефтемаркет»;

7) утверждение аудитора;

8) о внесении изменений в Устав Общества;

9) о внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.

2.2.6. Поручить председательствовать на годовом общем собрании акционеров председателю Наблюдательного совета ПАО «Нефтемаркет» Шатровой Ирине Николаевне, а в случае ее отсутствия – председателю Правления Общества Клубовичу Алексею Борисовичу. Поручить исполнение функций секретаря собрания начальнику юридического отдела ПАО "Нефтемаркет" Анкехва Петру Константиновичу.

2.2.7. Функции счетной комиссии поручить Регистратору – Забайкальскому филиалу АО «Реестр».

2.2.8. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Нефтемаркет» за 2023 год.

2.2.8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2.2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества по итогам 2023 года в сумме 77 762 985 (Семьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят пять) руб. 73 коп. распределить следующим образом:

- на непроизводственные нужды Общества, в т. ч. на использование в рамках социального партнерства направить 1 160 000 (Один миллион сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.;

- на производственное развитие Общества направить 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) руб. 00 коп.;

- на покрытие убытков прошлых лет направить 41 133 636 (Сорок один миллион сто тридцать три тысячи шестьсот тридцать шесть) руб. 55 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям за 2023 год направить 19 469 349 (Девятнадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч триста сорок девять) руб. 18 коп.

2.2.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее объявление дивидендов:

- размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 1 руб. 63 коп. на 1 (Одну) акцию;

- форма выплаты дивидендов – денежными средствами;

- дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, 05 июля 2024 года;

- сроки и порядок выплаты дивидендов – в соответствии с пунктами 6 – 8 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2.11. В срок не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты ГОСА направить сообщение о проведении ГОСА заказным письмом каждому лицу, имеющему право на участие в собрании, а также разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.nm-chita.ru.

2.2.11.1. Утвердить текст сообщения о проведении ГОСА.

2.2.12. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

• годовой отчет Общества;

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;

• рекомендации Наблюдательного Совета по вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям за 2023 год;

• сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества;

• сведения о кандидате в аудиторы Общества;

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества;

• сведения о Забайкальском филиале АО «Реестр», которому поручены функции Счетной комиссии ПАО «Нефтемаркет»;

• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

• проект Изменений в Устав Общества;

• проект Изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.

2.2.12.1. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), указанной в решении 12:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Чита, Авиационный переулок, 10, головной офис ПАО «Нефтемаркет», юридический отдел, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, а также во время регистрации и проведения общего собрания по месту его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в ГОСА, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Если права акционера на акции учитываются не в реестре акционеров, а у номинального держателя, Общество предоставляет такому акционеру информацию (материалы), которая должна быть предоставлена лицам, имеющим право на участие в ГОСА, путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров.

2.2.13. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.2.13.1. Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества:

• По вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет ПАО «Нефтемаркет» за 2023 год».

• По вопросу № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».

• По вопросу № 3: «По рекомендации Наблюдательного совета Общества (протокол № 12 от 16 мая 2024г.) чистую прибыль Общества по итогам 2023 года в сумме 77 762 985 (Семьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят пять) руб. 73 коп. распределить следующим образом:

- на производственное развитие Общества направить 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) руб. 00 коп.;

• По вопросу № 4: Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям за 2023 год в следующем порядке:

- размер дивидендов на одну обыкновенную акцию - 1 руб. 63 коп. ;

- форма выплаты дивидендов – денежными средствами;

- дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, 05 июля 2024 года;

- сроки и порядок выплаты дивидендов – в соответствии с пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

• По вопросу № 5: «Избрать Наблюдательный совет ПАО «Нефтемаркет» численностью 8 человек из следующих кандидатов:

- Антонович Татьяна Алексеевна,

- Капустин Юрий Васильевич,

- Курасов Сергей Николаевич,

- Мотин Андрей Юрьевич,

- Назаров Денис Юрьевич,

- Ободенко Роман Александрович,

- Попов Владимир Иванович,

- Потяженко Александр Борисович,

- Серебряков Александр Васильевич,

- Степаненко Сергей Викторович,

- Ступко Андрей Геннадьевич,

- Тен Вячеслав Сергеевич,

- Чикина Лариса Викторовна,

- Шатрова Ирина Николаевна.

• По вопросу № 6: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Нефтемаркет» численностью 5 человек из следующих кандидатов:

- Ананьева Наталья Ивановна,

- Бубнова Елена Сергеевна,

- Гольтяпин Андрей Юрьевич,

- Дмитриева Ирина Тимофеевна,

- Констинченко Наталья Юрьевна,

- Колесникова Наталья Петровна,

- Осипова Татьяна Михайловна.

• По вопросу № 7: «Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Нефтемаркет» на 2024 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная фирма «МИАН».

• По вопросу № 8: Внести изменения в Устав Общества, исключив п.23 «Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг» из ст.34 Устава Общества «Компетенция Наблюдательного совета Общества».

• По вопросу № 9: Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете Общества, заменив в п.5.9. слова «не позднее, чем за 10 дней до их проведения…» на «не позднее, чем за 20 дней до их проведения».

2.2.13.2. В срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты ГОСА направить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заказным письмом каждому лицу, имеющему право на участие в собрании.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – 16.05.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты перечисленные решения: 16.05.2024 г., № 12.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Б. Клубович

3.2. Дата "16" мая 2024 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru