ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Тверской порт" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 170017, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе, 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900545385
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902010801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03443-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6902010801
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: «15» мая 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 170017,Тверская область, г.Тверь, Московское шоссе, д.30
2.4.Дата составления списка лиц (владельцев акций именных обыкновенных, регистрационный № 1-01-03443-А, дата регистрации 18.05.1994 г), имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 апреля 2024 года.
2.5. Кворум общего собрания: 81,6%
2.6. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г од.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 года.
4. О дивидендах Общества за 2023 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества на 2024 год.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней – нет
«ЗА» 17773
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет
«ЗА» 17773
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2023 года.
Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет
«ЗА» 17773
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
4. О дивидендах общества за 2023 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет.
«ЗА» 17773
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
5. Избрание совета директоров общества.
Число голосов, принявших участие в голосовании 88865 голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» 0,0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0,0 голосов
Голоса распределились следующим образом: ЗА
Бондаренко Светлана Владимировна 17773,0 голосов;
Клюшин Михаил Михайлович 17773,0 голосов;
Клюшин Михаил Юрьевич 17773,0 голосов;
Клюшина Елена Владимировна 17773,0 голосов;
Смирнов Александр Викторович 17773,0 голосов;
Недействительных бюллетеней – нет
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число акций, принявших участие в голосовании 14407 шт.
Итоги голосования: недействительный бюллетень - нет.
Васильева Нина Ивановна
"За" 14407 (100,0%)
"Против" 0 (0,0%)
"Воздержался" 0 (0,0%)
Купцова Валентина Иосифовна
"За" 14407 (100,0%)
"Против" 0 (0,0%)
"Воздержался" 0 (0,0%)
Степанова Елена Дмитриевна
"За" 14407 (100,0%)
"Против" 0 (0,0%)
"Воздержался" 0 (0,0%)
7. Назначение аудитора общества на 2024 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.
Итоги голосования: недействителен 1 бюллетень на 7 голосов
«ЗА» 17773 (100%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу №1- Годовой отчет общества за 2023 год утвердить.
По вопросу №2 - Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 20273 год утвердить.
По вопросу №3: Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 1 127 000 рублей распределить следующим образом:
- сумму в размере 464 896 рублей направить на выплату дивидендов за 2023 год;
- сумму в размере 662 104 рублей направить на погашение убытков прошлых лет.
По вопросу №4: Утвердить размер дивиденда по акциям общества за 2023 год 16 рублей 00 копеек на одну привилегированную и одну обыкновенную акции общества;
выплату дивидендов произвести за счет чистой прибыли 2023 года, путем перечисления денежных средств, причитающихся акционерам- юридическим лицам – на банковский расчетный счет; акционерам – физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета указанные в реестре акционеров; установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение 03 июня 2024 года;
срок выплаты дивидендов установить для номинальных держателей до 17 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 08 июля 2024 года.
По вопросу №5: Избрать членов Совета директоров из следующих кандидатур:
Бондаренко Светлана Владимировна
Клюшин Михаил Михайлович
Клюшин Михаил Юрьевич
Клюшина Елена Владимировна
Смирнов Александр Викторович
По вопросу №6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек из следующих кандидатур:
Васильева Нина Ивановна
Купцова Валентина Иосифовна
Степанова Елена Дмитриевна
По вопросу №7: Утвердить аудитором общества на 2024 год ООО Аудиторская
фирма"АТЛАНТ АУДИТ"
2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол №1(32) от 16.05.2024 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор М.Ю. Клюшин
3.2. Дата: 16.05.2024
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия