Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "РОСФАРМАЦИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739236800

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707079657

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01044-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6653

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата собрания – 14 мая 2024 г. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.19 в 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня кроме 4-го – 25 986 621 голосов, по 4-му – 129 933 105 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – по всем вопросам повестки дня кроме 4-го и 5-го – 27 315 840 голосов, по 4-му – 136 579 200 голосов, по 5-му – 25 242 234 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) : по всем вопросам повестки дня кроме 4-го и 5-го – 25 986 621 голосов, по 4-му – 129 933 105 голосов ; по 5- му - 23 913 015 голосов;

Наличие кворума,%: Кворум имеется: 95,13 % - по всем вопросам.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): по всем вопросам повестки дня кроме 4-го и 5-го – 25 986 621 голосов, по 4-му – 129 933 105 голосов, по 5-му – 23 913 015 голосов

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» за 2023 год.

3. Распределение прибыли ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» по результатам 2023 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

6. Назначение Аудиторской организации ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 980 684 голоса (99,97715%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 5 937 голосов.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 986 621 голосов (100%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ( утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 980 684 голосов (99,97715%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 5 937 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ( утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 0 голосов.

Принято решение

Распределить прибыль ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" по результатам 2023 финансового года. Дивиденды по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Результаты голосования :

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Уматгериев Сулейман Одесович 25 980 684

2. Романова Елена Юрьевна 25 980 684

3. Машнина Екатерина Николаевна 25 980 684

4. Леушин Сергей Васильевич 25 980 684

5. Тоиров Владимир Исроилович 25 980 684

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Уматгериев Сулейман Одесович

2. Романова Елена Юрьевна

3. Машнина Екатерина Николаевна

4. Леушин Сергей Васильевич

5. Тоиров Владимир Исроилович

По вопросу повестки дня №5:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 23 913 015 голосов (100%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Принято решение:

Избрать членом ревизионной комиссии ОАО "РОСФАРМАЦИЯ":

Дроникову Алевтину Викторовну

По вопросу повестки дня №6:

Результаты голосования :

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 255 986 621 голосов (100%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Решение принято :

Назначить аудиторскую организацию ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» - ООО Аудиторская кампания «Холд-Инвест-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № ГС/2024-1 от 15.05.2024 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): акции обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной

регистрации: 1-01-01044-А, дата государственной регистрации – 23.11.2005г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.О. Уматгериев

3.2. Дата 16.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru