ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО РОСБАНК - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения

«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16.05.2024.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`541`786`360, что составляло 99,3802% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2023 года.

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

3. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2024 год.

4. Об утверждении Положения о Правлении ПАО РОСБАНК.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1:

Результаты голосования: «за» - 1`541`782`570 голосов, «против» - 3`010 голосов, «воздержался» - 780 голосов.

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО РОСБАНК за 2023 год после налогообложения в размере 27`216`119`306,25 (Двадцать семь миллиардов двести шестнадцать миллионов сто девятнадцать тысяч триста шесть и 25/100) рублей:

- на выплату дивидендов направить 4`499`065`373,7 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов шестьдесят пять тысяч триста семьдесят три и 70/100) рублей,

- прибыль в размере 22`717`053`932,55 (Двадцать два миллиарда семьсот семнадцать миллионов пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать два и 55/100) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК.

Выплатить дивиденды за 2023 год:

- размер дивиденда по одной обыкновенной именной акции ПАО РОСБАНК: 2,90 (Два и 90/100) рублей;

- форма выплаты дивидендов: денежные средства в российских рублях;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27.05.2024.

По вопросу №2:

Результаты голосования:

Кандидат Число набранных голосов

1. Фамилия Имя Отчество 1 1`541`776`271

2. Фамилия Имя Отчество 2 1`541`771`501

3. Фамилия Имя Отчество 3 1`541`771`231

4. Фамилия Имя Отчество 4 1`541`771`231

5. Фамилия Имя Отчество 5 1`541`771`231

6. Фамилия Имя Отчество 6 1`541`771`231

7. Фамилия Имя Отчество 7 1`541`771`231

8. Фамилия Имя Отчество 8 1`541`771`231

9. Фамилия Имя Отчество 9 1`541`771`231

Против всех кандидатов: 1`620

Воздержался по всем кандидатам: 39`150

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве девяти человек в следующем составе:

1. Фамилия Имя Отчество 1

2. Фамилия Имя Отчество 2

3. Фамилия Имя Отчество 3

4. Фамилия Имя Отчество 4

5. Фамилия Имя Отчество 5

6. Фамилия Имя Отчество 6

7. Фамилия Имя Отчество 7

8. Фамилия Имя Отчество 8

9. Фамилия Имя Отчество 9

Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Фамилия Имя Отчество 10 на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №3:

Результаты голосования: «за» - 1`541`784`550 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1`810 голосов.

Принятое решение:

Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2024 год Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102).

По вопросу №4:

Результаты голосования: «за» - 1`541`784`920 голосов, «против» - 30 голосов, «воздержался» - 1`410 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

16.05.2024, Протокол № 66.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26, CFI код – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела

Службы корпоративного секретаря

ПАО РОСБАНК

___________________________

(подпись)

М.В. Пелипенко

3.2. Дата: 16.05.2024 М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru